| 證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2007—31
中原環保股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本此股東大會在召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月11日上午9:00
2、召開地點：鄭州市中原大酒店六樓會議室
3、召開方式：現場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長李建平先生
6、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
三、會議出席情況
1、出席本次會議的股東共計兩名，持有或代表公司有表決權股份155,281,173股，占公司股份總額的57.63％，均為有限售條件的流通股股東。
2、本次會議沒有無限售條件的流通股股東出席。
3、公司董事、監事、部分高級管理人員及見證律師出席了會議。
四、提案的審議和表決情況
本次會議以記名投票方式進行表決，表決結果如下：
（一）議案表決情況
1.通過《2006年年度報告》及《2006年年度報告摘要》
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
2. 通過《2006年度董事會工作報告》
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
3.通過《2006年度監事會工作報告》
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
4.通過《2006年度利潤分配方案》
同意的有155,281,173股，占出席會議的有表決權股份總額的100％；棄權無；反對無。
（二）議案表決結果
以上議案表決結果：均獲得通過。
五、律師見證情況
1、律師事務所名稱：河南仟問律師事務所
2、經辦律師：呂晉宇
3、結論性意見：中原環保股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、出席或列席本次股東大會人員的資格、表決程序等均符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
特此公告
中原環保股份有限公司董事會
二〇〇七年五月十一日
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